一、電子商務管理體系存在的問題

（一）電子商務實名認證存在缺陷

當前在淘寶網等支持C2C網店創業的電子商務網站，個人開店銷售物品非常簡單，不需工商注冊，不需實體店面，只需提供身份證照片等即可，因為只是網絡驗證，無法對身份證信息與本人進行有效核對，只要身份證照片通過商家的人口信息核對，即視為審核通過。如濟南破獲的“6.2”特大盜搶、銷犯罪集團案件，該團伙銷贓主犯郭某、宋某供述，她們利用淘寶開店門檻低這一漏洞，多次冒用他人身份和自購手機卡在網上開店發布信息，以“物超所值”的價格廣泛吸引全國各地的網民主動與其聯系，根本不必擔心贓物的銷路問題，10年來具體在網上銷贓多少次說不清楚。

（二）信息發布方面法律法規失位

目前許多網站為了提高點擊率，都會為網民提供一個信息交流平臺，并且聲稱“只提供信息交流的平臺，信息均由用戶自行發布，本站未對信息的真實性進行驗證，請用戶雙方在交易前自行辨別，謹慎采用，風險自付”。另一方面犯罪嫌疑人大肆在各門戶網站、博客、論壇以及電子郵件系統上投放廣告信息，甚至借助于專業的網絡營銷軟件和網絡營銷公司。犯罪嫌疑人可以自己直接上網銷售贓物，也可以利用這些廣告求購信息，將贓物出售給網上商家。商家往往明知物品來歷不正當，但受高額利潤的誘惑卻照收不誤。從濟南市公安局調查濟南二手手機、筆記本電腦、打金店等商品來源看，近三分之二的經營業主利用“淘寶網”、“58同城”、“舍得網”等網站收購商品，低進高出，賺取差價，他們只貪圖便宜，分不清購進的商品是不是贓物。

（三）互聯網新興支付手段存在監管、控制漏洞

包括第三方支付、虛擬貨幣在內的新興支付手段一直處于監管灰色地帶。新興支付手段的大量沉淀資金帶來巨大風險，同時也滋生了洗錢、套現、賭博、欺詐等非法活動，信用卡網上套現一度成為熱門話題。此外，虛擬貨幣對實體貨幣的正常運行也造成一定沖擊。網上購物的拍品價格是由賣家自行確定，因此買家完全可以為了洗錢目的，讓某一賣家向買家定向發布完全偏離物品價值的商品，由買家拍下后，將資金轉移給賣家。交易中可能產生物流，也可以不涉及物流。這種特殊的交易模式完全可以被犯罪分子用來洗錢，而且更加隱蔽。如網絡上流傳的一篇題為《用支付寶，成功套現25000元》的帖子聲稱，利用與朋友在淘寶網上購買電腦的虛假交易，一個月內從信用卡中成功套現，“而且沒出任何紕漏”。其主要的操作就是使用“支付寶”從信用卡付款，賣家收到貨款后進行提現，再還給買家。整個過程沒有真實的貨物交易，只是在網上走一個過程，信用卡套現就此成為了現實。

（四）物流控制有待加強

電子商務中，多數企業和商家在合同訂立后，都以外包物流的方式進行貨品的運送。因此犯罪嫌疑人通過電子商務平臺販賣違禁物品，既可以降低運輸成本，又可以降低犯罪風險。一旦違禁物品在運輸過程中被查，由于托運方身份的虛擬性，往往很難追查。開辦物流公司沒有土地、倉庫、車輛等固定資產作硬性指標，大多數物流公司租一間房子、雇幾臺貨車、請幾個搬運工就做起了業務，沒有規范的行業制度，容易滋生一些不法行為。按照《快遞市場管理辦法》規定，通過郵局郵寄和物流快遞公司轉送物品，需要對所寄物品進行開包檢查，并對郵寄人身份進行審核登記，而物流、快遞公司為了自身利益，爭取市場，主動上門取貨，對運送物品及交運人員情況基本不進行任何深入核查。而《快遞市場管理辦法》規定的某些專業性禁寄物品，在鑒別上增加了一定的難度，相關處理辦法會增加企業成本，也會造成一些物流企業在貨品安檢上的消極和不作為。當前對物流公司的監管，還存在職責不清的問題。比如工商部門只負責打擊市面上的非法銷售行為，物流這個環節不在其監管職責范圍內。對于治安部門來講，物流行業管理混亂，給他們查證工作也帶來很大難度。物流行業的規范，需要出臺相關行業規則，實行行業自律，職能部門有必要加大監管力度，比如可以采取實名登記等，避免讓物流行業變成一條條“灰色”或“黑色”的通道。

二、電子商務平臺是開展互聯網偵查的良好切入點

（一）電子商務平臺蘊含著豐富的數據

以淘寶網為例，如同傳統商城一樣，淘寶自己是不賣東西的，而是提供完備的銷售配套。它有龐大的購物群體，有穩定的網站平臺，有完備的支付體系，誠信安全體系（盡管目前仍然有很多不足），促進了賣家進駐賣東西，買家進去買東西。淘寶網如同一個巨大的數據庫，包含著人員數據、物品數據、交易數據和物流信息等。根據中國電子商務研究中心的數據顯示，截止到2011年6月份，國內使用第三方電子商務平臺的中小企業用戶規模已經突破1500萬，個人網店數量達1450萬，中國網購用戶的規模已經達到1.73億人。①預計未來幾年，這一規模仍將持續上升。規模的上升印證了電子商務的蓬勃發展，同時也提供了豐富、準確、廣泛的信息資源。互聯網偵查的開展需要高質量的信息資源作為支撐，信息越全面、越準確、越鮮活，互聯網偵查工作的成效越顯著。

（二）以電子商務平臺為依托能夠更好地實現虛擬ID向真實身份的轉化

電子商務交易包括以商情溝通、資金交付、商品配送為核心的三個階段。出于交易安全的考慮，淘寶網都會要求賣家進行實名認證，并積極要求賣家提供工商注冊信息和交納一定金額的誠信保證金，這就使得賣家的網絡虛擬id和其真實身份產生了關聯。從交易交付角度看，賣家買家都需要運用網上銀行和第三方支付平臺進行資金的交割，而網銀和支付平臺均需要實名認證，網上賣家要將網上交易款項提現，還需要提供以自己姓名開戶的銀行賬戶，這從某種程度上也增強了其真實身份的可信度。淘寶網雖然未對買家要求實名認證，但買家在網上購物必須提供一個真實的快遞地址。商品配送務必需要買家提供真實的地址和聯系方式，無論是地址還是聯系方式都能為偵查工作提供有效的線索。